Номинальный директор с сообщниками уводит деньги со счетов компании
Пожалуй. самый неудобный вариант развития событий, но многие номиналы именно этим и промышляют
Ситуация – злоумышленником оказался ваш номинальный директор и с подделанной печатью он планирует прийти в офис банка и сделать платежку.
Связаться с нами Ситуация – злоумышленником оказался ваш номинальный директор и с подделанной печатью он планирует прийти в офис банка и сделать платежку.
Ваши действия
(если вы обнаружили, что директор неожиданно пропал):
- Вывести все средства через интернет-банк и забыть про компанию
- Если интернет-банк не работает – попросите любого контрагента, который переводил Вам средства, направить в банк информацию о мошеннических действиях ВАШЕЙ компании (чтобы наверняка Банк применил к Вам 115-ФЗ и заблокировал возможность перевода средств на 3 лицо)
- Позвоните в Банк и признайтесь, что занимались обналом прям с телефона, который был привязан к банку – ваша цель любыми способами спровоцировать применение к Вам мер 115-ФЗ и тогда вашему Зицпредседателю Фунту останется только закрывать счет с переводом на другой счет компании – а для этого понадобится восстановить учредительные документы и существенное время.
- Если сумма остатка на счете существенна, своего мурзилку вы оформили и как директора и как учредителя, возможности изловить его нет – для того, чтоб злоумышленники оставили любые попытки добраться до Ваших денег, нужно поставить уголовный арест на Ваш счет. Уголовный арест в соотв. со 115 УПК накладывается и снимается только следователем. Как вариант – контрагент, который переводил вам средства, пишет заявление на мошеннические действия и ходатайствует о наложении ареста. Относительно новая ст. 165 УПК позволяет в тот же день выносить постановление об аресте денежных средств и направлении постановления в обслуживающий банк. Это железный саркофаг для Ваших денег, никакой номинал до них не доберется.
- Перечисленные контрагентом средства можно просудить как неосновательное обогащение (далее написано зачем)
- Спустя время фирма принудительно ликвидируется через исключение из ЕГРЮЛ (попросите собственника адреса написать заявление о недостоверности), в отношении ликвидированной фирмы запускается процедура распределения имущества – 64 ГК, арест снимается по заявлению потерпевшей стороны - вашего контрагента, и по его же заявлению возбуждается процедура распределения средств (для этого и нужно было просудить)
Как видно, алгоритм действий достаточно сложен и требует активного участия, более того в вышеприведенном примере от Вас требуется надежный компаньон – один из контрагентов, который может Вам помочь. Если такого нет – общий регламент действий сохраняется, но требует уже творческого подхода.
